公告日期：2026-06-08

公告编号：2026-023

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，经第四届董事会第十七次会议审议通过。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，拟提名李硕、胡日生、戚其忠、林树财和刘方强为公司第五届董事会董事候选人，经公司股东会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会即将届满，拟提名李雨泓、于文娟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-023

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李硕 董事 就任 2026年6月5 2026 年第二次临时 审议通过
日 股东会会议

胡日生 董事 就任 2026年6月5 2026 年第二次临时 审议通过
日 股东会会议

戚其忠 董事 就任 2026年6月5 2026 年第二次临时 审议通过
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