公告日期：2026-06-08

公告编号：2026-025

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表监事王文娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届监事会主席议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席 1 人。选举王文娟女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
2.回避表决情况

公告编号：2026-025

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
监事会
2026 年 6 月 8 日

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