公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-035

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19,会场为公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，经第四届董事会第十四次会议审议通过。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《修订公司部分管理制度议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-029）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；
（8）《货币资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

公告编号：2025-035

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（三）审议通过《修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

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