公告日期：2026-06-29

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因个人行程缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董 事 STEFANO MANCINI 因 个 人 行 程 缺 席 ， 委 托 董 事 MARCO
SPALLAROSSA 代为表决。

董 事 MATTIA TOGNALI 因 个 人 行 程 缺 席 ， 委 托 董 事 MARCO
SPALLAROSSA 代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年终预
测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年
终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年
终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，与年内出具的年
终预测数据、以及董事会审批通过的 2025 年度预算均存在重大差异。管理层就上述差异作出的说明表述模糊，未能充分解释产生差额的原因
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：管理层提交的 2026 年度预算目标进取心明显不足，不足以弥补 2025 年度产生的亏损
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经公司董事会讨论决定，不对 2025 年度的利润进行……
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