公告日期：2025-12-19

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数14,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事 STEFANO MANCINI、MARCO
SPALLAROSSA、MATTIA TOGNALI 因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办 法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章
程相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《信息披露管理制度》《对外投资决策管理办法》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈监事议事规则〉的议案》》

1.议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理
办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，公司拟对监事会议
事规则相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：
1）日常性关联交易预计情况

公司预计 2026 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总
交易金额不超过 700 万元。

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2026 年预计交易
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