公告日期：2025-11-28

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因个人行程缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI 因个人行程，委托董事 MATTIA TOGNALI 代为
表决。

董事 STEFANOMANCINI、MARCOSPALLAROSSA 和 MATTIATOGNALI
因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现向各位董事提交《关于修订的议案》， 提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《信息披露管理制度》《对外投资决策管理办法》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理制度》， 现向各位董事提交《关于修订公司 相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》， 提请董事会审议。具体修订内 容详见附件。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中 小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，
拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《总经理工作规则》《投资者关系管 理办法》《年度报告重大差错责任追究制度》，现向各位董事提交《关于修订公 司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》，提请董事会审议，具体修内 容详见附件。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资 金使用的前提下，使用自有闲置资金 2,000 万元（含本数）用于购买安全性高、 流动性好、低风险的短期银行理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实
施和履行相关程序，授权期限截至 2026 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点
投资额度不高于 2,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“考迈托”）在 2022 年
聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴 于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜 任能力，在对公……
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