公告日期：2026-10-22

公告编号：2026-037

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司立高仪器向银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司控股子公司黑龙江立高仪器设备有
限公司（以下简称“立高仪器”）于 2025 年 8 月 27 日向交通银行股份有限公

公告编号：2026-037

司黑龙江省分行申请不超过 370 万元人民币综合授信额度，授信期限二年，利 率 3.2%。公司控股股东应如冰女士作为共同借款人承担共同还款责任，现根据 银行要求，追加公司为本次授信提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联 交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事应如冰女士无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《黑龙江立高科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 22 日

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