公告日期：2026-10-15

公告编号：2026-034

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限 公司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄

公告编号：2026-034

智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2300 万元人民币综合授信额度， 授信期限一年，利率 3.2%。

本次授信额度中的 1500 万元（其中昱庄科技 800 万元、昱庄智能 700 万
元），由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金 字（2007）第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，并由公司股 东、董事潘涛先生为本次授信提供连带责任保证担保。

本次授信额度中的 800 万元批次贷（其中昱庄科技 500 万元、昱庄智能
300 万元），由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中 小微基金”）为上述授信提供担保，并由公司股东、董事潘涛先生为上述授信 提供连带责任保证反担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额 及利率、担保、反担保及抵押担保事宜等，以实际与银行及中小微基金签署的 合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联 交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《黑龙江立高科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 15 日

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