公告日期：2026-09-21

公告编号：2026-033

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称：“上海昱庄”）因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称：“华夏银行上海分行”）申请小企业流动资金贷款无还本续贷，金额不超过人民币 500 万元，期限一年，利率不低于 3%。由本公司、子公司上海金明箱包有限公司及本公司董事潘涛先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

本次贷款用于偿还子公司上海昱庄在华夏银行上海分行存量小企业流动资金贷款 500 万元（合同编号：NET20250925113606402，贷款账户：20597000000654647）。本公司已知晓并确认本次贷款属于“无还本续贷”。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。
（二）表决和审议情况

2026 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于子公司上海昱庄向华夏银行上海分行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的 方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债 务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。

公告编号：2026-033

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元

主营业务：为食品及日化企业提供智能包装及智能仓储

法定代表人：潘涛

控股股东：黑龙江立高科技股份有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海金明箱包有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册资本：50 万元

主营业务：箱包，袋及箱包配件生产加工，自有房屋租赁。

法定代表人：潘涛

控股股东：上海昱庄机械科技有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 802.88 万股

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2026-033

三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，系公司及关联方为全资子公司贷款提供担保，无需向关联方支付任何费用，属于公司及关联方对全资子公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，公司及关联方为全资子公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

子公司上海昱庄因经营需要，拟向华夏银行上海分行申请小企业流动资金贷款无还本续贷，金额不超过人民币 500 万元，期限一年，利率不低于 3%。由本公司、子公司上海金明箱包有限公司及本公司董事潘涛先生为本次贷款提供连带责任保证担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于全资子公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利……
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