公告日期：2026-08-17

公告编号：2026-027

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司立高仪器向浦发银行哈尔滨分行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司及公司控股子公司黑龙江立高仪器设

公告编号：2026-027

备有限公司（以下简称“立高仪器”）向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请短期流动资金贷款，借款额度为 750 万元人民币，借款期限 1 年。

其中公司借款额度为 350 万元人民币，由子公司立高仪器、哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人王心祥先生、应如冰女士提供连带责任保证担保。

子公司立高仪器借款额度为 400 万元人民币，由公司、公司实际控制人王心祥先生、应如冰女士提供供连带责任保证担保。同时以实际控制人应如冰女士女儿富饶名下房产(房产证号:辽(2020)大连长兴岛不动产权第 06002533 号)提供抵押担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王心祥先生、应如冰女士无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《黑龙江立高科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 17 日

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