公告日期：2026-07-22

公告编号：2026-022

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会会议召开地点为黑龙江立高科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王心祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,946,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司第四届董事会及董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

(1) 提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人

(2) 提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人

(3) 提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人

(4) 提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人

(5) 提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人

具体内容详见公司 2026 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《提名王心祥先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名应如冰女士为第五届董事会董事候选人 》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名潘涛先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名穆喜森先生为第五届董事会董事候选人》

公告编号：2026-022

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名冯作刚先生为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 60,946,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人……
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