公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-002

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年。由加拿大中国银行 BANK OF

公告编号：2026-002

CHINA(CANADA)出具最高额为 500 万元人民币的备用信用证作为贷款担保，反担保措施为公司加拿大全资子公司 REALGOAL TECHNOLOGY,INC.(CANADA)的人民币存款。

上述拟申请授信额度不等于实际贷款金额，具体贷款额度、利率等，以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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