公告日期：2025-07-16

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2025 年 7 月 15 日下午 13:30 在公司会
议室以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪星光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数259,380,551 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 21,238,386 股，占公司有表决权股份总数的 7.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟提名覃玉杰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neqq.com.cn 下同)上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公 告编号:2025-026)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《拟提名程跃鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neqq.com.cn 下同)上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公 告编号:2025-026)。

普通股同意股数 239,245,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.24%；反对股数 20,135,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.76%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neqq.com.cn 下同)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025- 032)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neqq.com.cn 下同)上披露的《股东会制度公告》(公告编号:2025-033)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92……
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