公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-006

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑艳霞因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名陈文凯先生、陈斌先生、郑艳霞女士、刘青立先生、陈昊昱先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名王静先生、郭孝喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席

公告编号：2026-006

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈文凯 董事 就任 2026-04-10 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

陈斌 董事 就任 2026-04-10 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

郑艳霞 董事 就任 2026-04-10 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

刘青立 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。