公告日期：2025-08-19

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 股东会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵 江路 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831737 地浦科技 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损达到实收股

1 √

本三分之一的议案

具体详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本 三分之一的公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身 份证 件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9 时

（三）登记地点：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵
江路 1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨相岩 0518-80920200
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏地浦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托……
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