公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾红霞女士

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，调整变更公司经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。内容

公告编号：2026-002

详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会会议，将本次董事会所审议的第一项议案提交股东会审议。内容详见公司
于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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