公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-031

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证
券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾红霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司拟变更 2025 年度会计师事务所，内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津利源捷能气体设备股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。