公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-019

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾红霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾红霞女士、任天祥先生、李金明先生、任玉芳女士、左为女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2、议案表决结果

普通股同意股份 10,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李颖女士、孟广毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。李颖女士、孟广毅先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
（三）议案表决结果

普通股同意股份 10,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-019

贾红霞 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

任天祥 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

李金明 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

任玉芳 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

左为 董事 任职 2023 年……
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