公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-055

证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹志康

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集

公告编号：2025-055

成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2026 年 1 月 8 日召
开 2026 年第一次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

1、审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-055

宁波展通电信设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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