公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-027

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺
生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长刘晓民
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

公告编号：2026-027

程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2026 年半年度报告》。
具体内容详见公司于2026年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技集团股份有限公司2026 年半年度报告》 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议达成一致意见。双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，中国银河证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协
议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由方正证

公告编号：2026-027

券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于河北亚诺生物科技集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。