公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-028

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新的《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程进行全面修订，并在公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新的《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对以下需提交股东会审议的系列治理制度进行全面修订:

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》

以上制度将在公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新的《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对以下无需提交股东会审议的系列治理制度进行全面修订:

《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

《年度报告重大差错责任追究制度》

《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》

以上制度将在公司董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于控股子公司拟成立分公司的议案》
1.议案内容：

控股子公司沧州亚诺新材料科技有限公司，因业务发展的需要拟成立“沧州亚诺新材料科技有限公司石家庄分公司”，上述拟成立的分公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况……
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