公告日期：2026-08-27

公告编号：2026-015

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
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第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 A 座 23 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚红超先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名姚红超先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-015

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈凯先生继续为公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名陈凯先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（三）审议通过《关于提名柴伦先生继续为公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名柴伦先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，柴伦先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名姚尧先生为公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名姚尧先生为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，姚尧

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先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名刘剑涛先生继续为公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名刘剑涛先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见文件《2026 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 ……
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