公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831727 中钢网 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度向金融机构

1 √

申请综合授信等融资业务的议案》

因行业发展需要，公司 2025 年 9-12 月拟在银行申请不超过 15 亿元的低风
险 综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自有资 金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担保金 额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况 对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及

公告编号：2025-030

期限等因素 确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 09:00:00

（三）登记地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 24 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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