公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》
1.议案内容：

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年 9-12 月向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：

因行业发展需要，公司 2025 年 9-12 月拟在银行申请不超过 15 亿元的低风
险综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自有资金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会审议上述相关议案。
2.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2025-028

河南中钢网科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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