公告日期：2025-04-25

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司董事会授权管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“中钢网”）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，按照中钢网《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“授权”，指董事会在一定条件和范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会职权中部分事项的决策权授予公司董事长、总经理（以下简称“被授权人”）行使。

第三条 法律法规明确规定应由公司董事会决策的事项，以及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等需董事会决策的事项，不得授予经理层行使。

第四条 被授权人在行使职权时，不得变更董事会决议或超越其职权范围。
被授权人认为应当提请董事会审议的事项，按照有关规定提报议案。

第二章 授权原则及内容

第五条 授权管理的基本原则：

（一）依法合规原则。授权应当符合相关法律法规及规范性文件要求，严格限定在《公司章程》规定的董事会职权范围内，遵循法定程序，依法合规授权。
（二）适时调整原则。公司董事会对授权采取“制度+清单”模式管理，授权制度应当保持相对稳定和连续，授权清单应当根据公司经营改革发展工作实际进行动态调整。

（三）权责一致原则。授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率，既要充分发挥被授权人作用，也要防范权责缺位越位。

（四）有效监督原则。授权应当建立定期监督检查机制，确保授权执行依法合规，有效监督。

（五）科学高效原则。授权权限的设置，既要体现对被授权人的制衡作用，又要有利于提高被授权人日常工作效率。

第六条 按照法律法规和监管机构要求必须由董事会作出决策的权限，不得授权董事长或总经理等被授权人行使。

第七条 董事长对公司改革发展负首要责任。董事会授权董事长履行下列职权：

(一)根据章程的规定确定全年定期董事会会议计划，包括会议的次数和召开
会议的具体时间等；

(二)确定董事会会议议题，召集和主持董事会会议，执行董事会工作规则的
规定，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；
(三)必要时有权决定召开临时董事会会议；

(四)及时掌握董事会决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查；
对发现的问题，及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当向
董事会报告；

(五)组织制定董事会运作的各项规章制度，签署董事会文件，协调、促进董
事会规范运作；

(六)组织建立董事会与监事会的沟通机制，如实向董事会报告监事会要求纠

正的问题及意见，督促检查落实，并及时反馈；

(七)提名总经理、董事会秘书；

(八)在发生不可抗力或重大突发危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急
情况下，可对公司事务行使符合法律、行政法规和公司利益的特别处置权，
并在事后及时向董事会报告；

第八条 总经理主持公司的日常经营管理工作，执行董事会的决策，组织实施中钢网经营管理活动。总经理应通过建立健全总经理办公会制度，研究决定公司经营中的重大事项，协调、检查和督导各单位、各部门的生产经营管理工作，提出中钢网行使所投资企业股东权利涉及事项的建议。

第九条 除《公司法》等法律规章赋予总经理相关职权以外，董事会根据《公司章程》进一步授权总经理行使下列职权：

(一)根据董事会授权，实施年度投资计划内的固定资产投资项目（根据实际
变化需要终止或出现重大变化调整的项目，报董事会批准）；

(二)根据董事会决议或授权，处置公司非股权类重大资产和债权事项；

(三)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作。

(四)组织实施公司年度经营计划，实施公司年度预算方案。

(五)拟订公司内部管理机构……
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