公告日期：2025-04-24

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-011
长春市朱老六食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘朝阳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘朝阳作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

刘朝阳，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授。2008年8月至2013年8月，任长春工业大学会计学讲师；2013年9月至2015年9月，任吉林财经大学会计学讲师；2015年9月至今，任吉林大学经济学院会计学副教授；2020年6月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人及本人的直系亲属均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、出席董事会和股东大会会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

应参加 实际出 亲自出 出席董 对董事 应列席 实际列 列席股
姓名 董事会 席董事 席董事 事会方 会各项 股东大 席股东 东大会
次数 会次数 会次数 式 议案投 会次数 大会次 方式
票情况 数

刘朝阳 5 5 5 现场 全部同 2 2 现场、通
意 讯

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024年度，本人作为董事会审计委员会主任委员在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行自己的职责，出席董事会审计委员会会议3次：

序 日期 会议届次 审议事项 发表意见情
号 况

《关于2023年年度报告及摘

要的议案》《关于公司2023

年度财务决算报告及2024年

度财务预算报告的议案》《关

第四届董事会审计委员 于公司2023年度财务报表审

1 2024年4月24日 会第三次会议 计报告的议案》《审计委员 同意

会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》《会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。