公告日期：2026-09-15

公告编号：2026-034

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰海通
北京信而泰科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议于北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010 召开，
并通过腾讯会议线上同步召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李占有
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司 的章程规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,349,499 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2026-034

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京信而泰科技股份有限公司拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司调整对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司已于 2026 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司调 整对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-034

普通股同意股数 38,349,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于拟

变更注

……
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