公告日期：2026-08-25

公告编号：2026-023

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰海通
北京信而泰科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李占有先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京信而泰科技股份有限公司 2026 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司 2026

公告编号：2026-023

年半年度报告》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《北京信而泰科技股份有限公司拟 变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单> 的议案》
1.议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变
更。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-023

（四）审议通过《关于公司调整对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司调整 对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会>的议案》1.议案内容：

由于上述部分议案需经股东会最终批准，提请于 202……
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