公告日期：2025-11-28

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰海通
北京信而泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日下午 2:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831724 信而泰 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<北京信而泰科技股份有限公司章程>的议案》 √

2 《关于免去张亚监事的议案》 √

3 《关于任命汪敏监事的议案》 √

4 《关于修订公司治理制度的议案》

4.1 《北京信而泰科技股份有限公司董事会议事规则》 √

4.2 《北京信而泰科技股份有限公司监事会议事规则》 √

4.3 《北京信而泰科技股份有限公司股东会议事规则》 √

4.4 《北京信而泰科技股份有限公司独立董事制度》 √

4.5 《北京信而泰科技股份有限公司信息披露管理制度》 √

4.6 《北京信而泰科技股份有限公司关联交易管理制度》 √

4.7 《北京信而泰科技股份有限公司对外担保管理制度》 √

4.8 《北京信而泰科技股份有限公司对外投资管理制度》 √

4.9 《北京信而泰科技股份有限公司募集资金管理制度》 √

4.10 《北京信而泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》 √

4.11 《北京信而泰科技股份有限公司利润分配管理制度》 √

4.12 《北京信而泰科技股份有限公司独立董事津贴制度》 √

4.13 《北京信而泰科技股份有限公司承诺管理制度》 √

一、《关于修订<北京信而泰科技股份有限公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《关于免去张亚监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系……
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