公告日期：2026-10-09

公告编号：2026-023

证券代码：831720 证券简称：堡垒智能 主办券商：西部证券
石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 8 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长王建英

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司董事会议事规则》第六条规定：“经公司全体董事一致同意，可 以缩短或者豁免前述召开临时董事会会议的通知时限。公司每届董事会第一次 会议可于会议召开当日发出会议通知。”

会议通知已以口头方式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-023

（一）审议通过《关于选举王建英为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事王建英先生为公司 第五届董事会董事长，王建英先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王建英为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任王建英先生为公司总经 理，王建英先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任汤永萍为公司董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任汤永萍为公司董事会秘 书及财务负责人，汤永萍女士系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决 议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 9 日

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