公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-036

证券代码：831720 证券简称：堡垒智能 主办券商：西部证券
石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建英

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范 性文件及《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司珠海星利生物科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理

公告编号：2025-036

效率，公司决定注销全资子公司珠海星利生物科技有限公司。本次注销子公司 不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股 东合法权益的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司 2025 年第
五次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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