公告日期：2026-05-21

公告编号：2026-028

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会
议于 2026 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任吴祚贵先生为公司分管技术研发和质量管理工作的副总经理，任
职期限自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日为止，自 2026
年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 843,975 股，占公司股本
的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴祚贵先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至 2028 年 12 月 31 日为止，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 843,975 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪强先生为公司分管营销工作的副总经理，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2026 年 5 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 1,070,739 股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-028

聘任龚贤先生为公司分管生产和安全环保工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2026 年 5月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的0.032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至 2028 年 6 月 30 日为止，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2026-028

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 21 日

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