公告日期：2026-05-18

公告编号：2026-021

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 15 日以书面
通知方式发出。

5.会议主持人：董事陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-021

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

公司第五届董事会已经由 2025 年度股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈怀德先生继续担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

因公司总经理任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐小训先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-021

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规 定，董事会拟聘任梁娟女士继续担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

1.议案内容：

因公司内部治理需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董 事会拟聘任丁蓉蓉女士继续担任公司内部审计机构负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

此项议案的关联董事丁厚忠先生回避了本议案的表决。丁厚忠先 生与丁蓉蓉女士为父女关系。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-021

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 18 日

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