公告日期：2026-04-24

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面
通知方式发出。

5.会议主持人：董事长陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》；
1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2025 年总体经营情况进行了回顾和总结，提交董事会予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

董事会工作报告就公司 2025 年总体经营情况进行了回顾和总结，并制定了公司二○二六年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2025 年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入
252,156,413.86 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 1.44 % ； 实 现 净 利 润
12,537,825.25 元，较上年同期下降 4.31%；归属母公司股东的净利润 13,700,539.17 元，较上年同期增长 6.54%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》；
1.议案内容：

审议《 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款
进行修订, 详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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