公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-007

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司

第三届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 11 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知方
式发出。

5. 会议主持人：工会主席丁蓉蓉女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，实际出席会议的职工代表 33 人。
二、议案审议情况

公告编号：2026-007

（一）审议通过《关于推选张世高同志出任安徽菱湖漆股份有限公
司第五届监事会职工监事的议案》；

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《公
司章程》规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。为保证监事会的正常运作，推选张世高为公司第五届监事会职工代表监事。张世高将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，职工监事任期为 3年，与公司第五届监事会任期一致。第四届监事会职工代表监事任期至第五届监事会选举产生日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

二〇二六年四月十三日

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