公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-006

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话
或短信通知方式发出。

5.会议主持人：董事长陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

公告编号：2026-006

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司管理层 2025 年绩效考核的议案》；
1.议案内容：

经参会董事一致同意，各岗位高管依据工作绩效考核结果兑现2025 年度基础年薪和绩效年薪。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司管理层 2026 年薪酬方案的议案》。
1.议案内容：

经参会董事一致同意，管理层各岗位高管 2026 年度薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成。综合考核指标为：销量、利润。基础年薪依据公司销量完成情况考核发放，绩效年薪依据公司利润完成情况考核发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-006

本议案无需提交股东会审议。
（三）会议研究讨论了其他事项。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 9 日

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