公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-047

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电话
通知或短信方式发出。

5.会议主持人：董事长陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

公告编号：2025-047

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司处置全资子公司股权的议案》。
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司持有的海外全资子公司LINGHUPAINT (CAMBODIA) CO., LTD. （中文名：菱湖漆（柬埔寨）有限公司）20%股权转让给该公司总经理李义安先生，并授权公司经营管理层与李义安先生商谈股权转让对价及签订股权转让协议等相关事宜。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日

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