公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-045

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

拟废止《独立董事工作制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司在第三届董事会任期到期后已经不再聘任独立董事，并修订《公司章程》。
二、废止制度情况

鉴于公司在第三届董事会任期到期后已经不再聘任独立董事并修订《公司章程》，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《独立董事工作制度》。

上述事项涉及议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

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