公告日期：2025-12-09

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽菱湖漆股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强安徽菱湖漆股份有限公司(以下简称“公司”)
对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法
规和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公
司对外投资包括：

（一）风险性投资，主要指公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。

（二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投资。

（三）委托理财。

公司控股子公司进行风险投资，视同公司的行为。

第三条 对外投资的原则：

（一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策；
（二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；
（三）必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资管理的组织机构、权限

第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自
在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司进行的对外投资类交易，达到下列标准之一的，除
应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

上述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第六条 公司进行对外投资，未达到前条规定标准的，由董事会
审议批准。

第七条 公司对外投资设立有限责任公司，按照《公司法》第四
十七条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五、六条的规定。

第八条 公司财务部负责根据公司发展战略，进行投资项目的信
息收集、整理，对拟投资项目进行论证、监控以及年度投资计划的编制与实施过程的监控。

第九条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项
目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。

第十条 公司董事会办公室、公司财务部为对外投资的日常管理
部门，负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续

第十一条 公司审计部负责对对外投资进行定期审计，具体运作
程序参照公司制定的有关规定。

第三章 对外投资的决策管理程序

第十二条 公司财务部对投资项目进行初步评估，提出对外投资
建议，报总经理初审。

第十三条 初审通过后，公司财务部自行或委托具有相应资质的
专业机构对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。
第十四条 可行性研究报告提交公司总经理办公会通过后，根据
相关权限履行审批程序。

第十五条 公司监事会、审计部、财务部应依据其职责对投资项
目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第四章 对外投资的人事管理

第十六条 公……
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