公告日期：2025-12-09

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电
话或短信方式发出。

5.会议主持人：董事长陈怀德先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》
及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《公司章程》
的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规
则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司股东大会议事规则》予以修订，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》
及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司董事会议事规则》予以修订，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规
则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度》予以修订，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司……
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