公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-011

证券代码：831718 证券简称：环球青鸟 主办券商：山西证券
通用环球青鸟健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《通用环球青鸟健康科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

公告编号：2026-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831718 环球青鸟 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东道安律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.0 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.0 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.0 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

5.0 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

公告编号：2026-011

6.0 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7.0 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于确定 2026 年董事、监事、高级管理人

8.0 员薪酬方案的议案》 √

上述议案已经公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十二次会
议、第四届监事会第十四次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7，回避表决股东为中国环球租赁有限公司、罗晨鹂、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）、新余市冠博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账……
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