公告日期：2025-12-09

证券代码：831718 证券简称：环球青鸟 主办券商：山西证券
通用环球青鸟健康科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚
需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范通用环球青鸟健康科技股份有限公司（简称“公司”）的投
资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《通用环球青鸟健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子
公司”）的对外投资行为。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等
可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、
债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。

本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、
法规办理相应过户手续。

第五条 公司投资活动应遵循以下原则：

（一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规；

（二）符合公司的发展战略规划；

（三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营业务发展；

（四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益；

（五）坚持科学发展观，科学论证与决策。

第二章 对外投资管理的组织机构

第六条 公司股东会、董事会为公司重大投资的决策机构，公司的对外投资
要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序通过，重大对外投资须经董事会或股东会批准；股东会或董事会授权其他机构批准的除外。

公司董事会有权决定《公司法》《公司章程》和其他对公司有约束力的规范性文件及本制度规定须由股东会审议以外的投资事项。

公司发生的对外投资达到下列标准之一时，应当提交股东会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

董事会审议达到下列标准，但的尚未达到股东会审议标准的对外投资：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的；

（三）债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%（含 20%）以上，30%（不含30%）以下的交易事项，或者在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一期经审计的总资产 30%（含 30%）的事项；

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述股东会或董事会决策权限之外的投资事项由董事长决定。董事会可以根据公司实际情况对董事会权限范围内的事项具体授权给董事长执行。

对外投资涉及关联方交易的，还需满足公司的关联交易管理制度的规定。股东会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的关联股东、董事应当回避表决，回避的程序按照《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的规定执行。

第七条 公司经理负责组织对外投资项目可行性研究、评估，根据股东会或……
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