公告日期：2026-01-23

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理......37
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东福航新能源环保股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首。

第五条 公司注册资本为人民币 4,800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人为董事长(代表公司执行公司事务的董事)。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。执行公司事务的董事的产生及其变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：让客户满意是我们不懈的追求。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：环保设备及其零配件、农业机械设备及其零配件、环卫设备及其零配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询；环保工程专业承包；有机肥发酵剂的销售；工程车辆销售；汽车销售；货物及技术进出口业务。（以工商局核定为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

如公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的，则公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份，现有股东无优先认购权。

第十五条 公司发……
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