公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-047

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）。因公告内容有误，现予以更正如下：

一、 更正事项的具体内容

更正前

“议案一：《关于拟修订<公司章程>》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

议案二：《关于修订<公司管理制度>》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-034)、

公告编号：2025-047

《董事会制度》(公告编号:2025-035)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-037)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-038)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-039)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-040)、《利润分配管理制度》(公告编号 :2025-041) 、《承诺管理制度》 (公告编号:2025-042) 、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案三：《关于修订<监事会制度>》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。”

更正后：

“议案一：《关于拟修订<公司章程>》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

议案二：《关于修订<公司管理制度>》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-034)、《董事会制度》(公告编号:2025-035)、《对外投资管理制度》(公告编

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