公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-023

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场以及电子通讯方式召开议，会议现场为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数22,403,617 股，占公司有表决权股份总数的 46.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 26,412 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

公告编号：2025-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王志恒为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董
事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名王志恒先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

王志恒具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,377,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.88%；反对股数 26,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,377,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-023

99.88%；反对股数 26,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于提

名王志

恒为山

东福航

新能源

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。