公告日期：2026-09-11

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通
上海青浦资产经营股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长雷鹏

6.会议列席人员：公司董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邱炳南为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司
章程》规定，董事会提名邱炳南先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

邱炳南先生，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，在上海民宏实业有限公司民防培训中心任会
计；2001 年 7 月至 2004 年 3 月，在上海浦西房地产开发有限公司任会计；2004
年 3 月至 2011 年 4 月，在上海西部市政工程有限公司任委派会计；2011 年 4 月
至 2012 年 4 月，在上海青浦工业园区发展（集团）有限公司任会计；2012 年 4
月至 2013 年 11 月，在上海青浦工业园区发展（集团）有限公司任审计室主任助
理；2013 年 11 月至 2025 年 9 月，在上海青浦发展（集团）有限公司历任财务
部副部长、部长；2025 年 9 月至 2026 年 8 月，在上海青浦投资控股（集团）有
限公司任财务部部长；2026 年 8 月至今，在上海青浦投资控股（集团）有限公司任副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名程培文为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名程培文先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

程培文先生，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1990 年 7 月至 1998 年 2 月，在兰州第一毛纺织厂任设备处技术员和工程
师；1998 年 2 月至 1998 年 8 月，在上海建筑科学研究院任监理工程师；1998 年
8 月至 2017 年 9 月，在青浦污水处理厂历任工程师、副厂长、厂长；2017 年 9
月至 2024 年 8 月，在上海青浦排水运营有限公司任公司总经理；2024 年 9 月至
2025 年 9 月，在上海青浦发展（集团）有限公司任企业发展部部长；2025 年 9
月至今，在上海青浦投资控股（集团）有限公司任战略规划部部长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名吴根方为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名吴根方先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务……
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