公告日期：2026-05-22

公告编号：2026-014

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通
上海青浦资产经营股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长雷鹏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，新增预

公告编号：2026-014

计公司 2026 年度日常性关联交易情况，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2026-012)。
2.回避表决情况：

本议案关联方为公司董事长雷鹏、董事纪雪丽，关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<公司关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案>的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《公司关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》(公告编号为 2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 22 日

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