公告日期：2025-12-05

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通
上海青浦资产经营股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律法规，以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831711 青浦资产 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案

关于修订需要提交股东会审议的

2 √

相关治理制度的议案

关于提名朱文慧为公司第四届董

3 √

事会独立董事候选人的议案

关于提名张丽娟为公司第四届董

4 √

事会独立董事候选人的议案

关于选举公司董事会审计委员会

5 √

委员的议案

关于废止公司<监事会议事规则>

6 √

的议案

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行
使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。

（二）审议《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案……
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