公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-021

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通
上海青浦资产经营股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱炳南
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

公告编号：2025-021

《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时对
《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将随着监事会的取消而相应废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

上海青浦资产经营股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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