公告日期：2025-12-05

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰海通
上海青浦资产经营股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长雷鹏

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转
公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行
使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司相关治理制度进行了修订，其中需要提交股东会审议的相关治理制度包括：《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。
详见2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-022）、《股东会制度》（公告编号2025-023）、《董事会制度》（公告编号 2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-028）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-029）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-030）、《投资者关系管理制度》（2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名朱文慧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司董事会拟提名朱文慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满。详见 2025 年 12 月 5 日披露的《上海青浦资产经
营股份有限公司董事任命公告》（2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。独立董事的任职资格尚需全国股转公司审核。（四）审议通过《关于提名张丽娟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有……
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